FAQ
Відповіді на поширені запитання
Чим займається NORDVANDE?
Ми допомагаємо компаніям і приватним особам зі складною фінансовою історією зменшити ризик проблем із фінансовим комплаєнсом та їхніх наслідків.
Чи надаєте ви юридичні або податкові консультації?
Ні. NORDVANDE відтворює фінансову історію та готує підтвердні матеріали. Ми можемо визначити питання, які потребують юридичної чи податкової оцінки, і за потреби залучити кваліфікованих радників. Юридичні й податкові консультації надають ці радники.
Як визначається вартість?
Обсяг робіт і вартість залежать від кількості документів, складності ситуації та потрібних строків. Ми погоджуємо формат співпраці до початку роботи.
Чи можете ви працювати з професійним радником?
Так. Радник може зберігати відносини з клієнтом, а ми беремо на себе визначену частину роботи з доказовою базою.
Чи допомагаєте ви підготувати фінансову історію з України для ЄС?
Так. Ми систематизуємо законну фінансову історію з України в послідовну доказову базу для перевірки в ЄС.
Чи можете ви допомогти зі статками, пов’язаними з криптоактивами?
Так, якщо наявні документи й записи дають змогу простежити зв’язок між походженням фіатних коштів, активністю на біржах, контролем гаманців і відповідними переказами.
Що надіслати в першому зверненні?
Коротко опишіть ситуацію, зазначте відповідну юрисдикцію й терміновість. Будь ласка, не надсилайте конфіденційні документи через первинну форму.
Що містить готовий пакет?
Зазвичай він містить хронологію, покажчик документів, схему джерел коштів, примітки щодо звірки даних і пояснення суттєвих прогалин.
Складна історія статків потребує чіткої доказової бази.
Почнімо з короткої оцінки вашої ситуації. З’ясуємо, чи варто переходити до підготовки підтвердних документів за конкретним напрямом.
Обговорити вашу ситуацію