NORDVANDE
Обговорити вашу ситуацію

ФІНАНСОВИЙ КОМПЛАЄНС · NORDVANDE

Складні статки.Чіткі докази.

Відтворюємо історію походження капіталу та готуємо документи й пояснення для значних транзакцій і перевірок європейських банків.

Для приватних клієнтів, бізнесу та професійних радників.

Обговорити вашу ситуаціюНаші послуги
Чорно-білий морський пейзаж із птахом у польоті
Ясність починається зі структури.

01 / ВІД СКЛАДНОСТІ ДО ЯСНОСТІ

Законна історія. Зрозуміла для перевірки.

Роки доходів, різні юрисдикції та окремі документи не завжди складаються для банку в цілісну картину.

Ми пов’язуємо фінансові події з підтвердженнями, пояснюємо рух коштів і відкрито позначаємо те, що ще потребує доказів.

Результат — структурована історія, яку можна простежити й перевірити.

Як ми працюємо
NORDVANDEІЛЮСТРАТИВНИЙ ПРИКЛАД

Логіка доказового пакета

  1. 01
    Фінансова подія

    Продаж активу

  2. 02
    Підтвердження

    Договір → банківська виписка

  3. 03
    Пояснення

    Зв’язок між продажем і надходженням коштів

  4. 04
    Відкрите питання

    Яких підтверджень ще бракує?

Complex Wealth. Clear Evidence.01 / 01
Приклад структури, не клієнтський кейс. Склад матеріалів залежить від ситуації.

02 / НАПРЯМИ ЕКСПЕРТИЗИ

Різні завдання. Єдина увага до доказів.

Три основні напрями роботи з капіталом. Потрібний обсяг визначаємо за вашою ситуацією.

01

Походження капіталу

Банк просить пояснити статки або джерело коштів.

РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ

Відтворена історія та документи, пов’язані з кожним суттєвим фактом.

Докладніше
03

Профіль для банку ЄС

Підготовка до відкриття рахунку або перевірки.

РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ

Оцінка готовності, прогалин і питань, які потрібно пояснити установі.

Докладніше

Додаткові напрями

Усі послуги

03 / ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ

Точність — у способі роботи.

01

Доказовість

Пов’язуємо суттєві факти з документами. Прогалини та невідповідності позначаємо окремо.

02

Конфіденційність

Для первинного звернення фінансові документи не потрібні. Порядок їх передавання узгоджуємо окремо.

03

Погляд установи

Аналізуємо історію з урахуванням запитань, які можуть виникнути в банку або іншої регульованої установи.

Олег Заєць, засновник NORDVANDE

04 / ОСОБИСТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Олег Заєць

Засновник і генеральний директор NORDVANDE

Особисто керує роботою з доказами у складних фінансових справах.

16+років професійного досвіду

Банківська сфера · Велика четвірка · міжнародний юридичний консалтинг · фінтех і цифрові активи

AML/CFT, санкції та ризики фінансових злочинів. Відтворення складних фінансових історій.

Біографія та досвід

05 / ПОЧАТОК СПІВПРАЦІ

Почнімо з вашої ситуації.

Вам не потрібно заздалегідь обирати послугу. Спочатку визначимо, що саме потрібно підтвердити.

  1. 01

    Опишіть ситуацію

    Що потрібно пояснити, кому та на якому ви етапі.

  2. 02

    Уточнимо завдання

    Розглянемо запит і необхідний обсяг роботи.

  3. 03

    Погодимо наступні кроки

    Узгодимо результат, умови й формат співпраці.

Обговорити вашу ситуацію

Для першого звернення достатньо короткого опису ситуації. Надсилати фінансові документи на цьому етапі не потрібно.

Готуємо докази та пояснення. Рішення за результатами перевірки ухвалює відповідна установа.