NORDVANDE / ПОСЛУГИ
Відтворюємо фінансову історію та готуємо документи й пояснення для банківських перевірок, транзакцій і роботи з капіталом у ЄС.
Для приватних клієнтів, бізнесу та професійних радників.
ШІСТЬ НАПРЯМІВ ЕКСПЕРТИЗИ
Окреме завдання або складна фінансова історія — визначимо потрібний обсяг разом.
Оберіть найближчу ситуацію. Перейдете до відповідної картки; усі шість напрямів залишаються нижче.
Не знаю, яка послуга мені потрібнаСклад матеріалів залежить від вашої ситуації. Обсяг роботи погоджуємо після первинної оцінки.
ВІД ДОКУМЕНТІВ ДО ПОЯСНЕННЯ
Пакет, у якому можна простежити зв’язок між фінансовою подією, її поясненням і документом.
Хронологія подій, джерел капіталу та руху коштів.
Покажчик і посилання, щоб знайти підтвердження кожного суттєвого факту.
Окремий перелік прогалин, розбіжностей і відкритих питань.
Структура
доказового пакета
ПОЧАТОК СПІВПРАЦІ
Вам не потрібно заздалегідь обирати формат роботи. Визначимо його після первинної оцінки.
Хто запитує документи, що потрібно пояснити та на якому ви етапі.
Уточнимо завдання, наявні матеріали та відповідний обсяг роботи.
Погодимо результат, формат, вартість і строки подальшої співпраці.
ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗВЕРНЕННЯМ
Почати з хронології: джерела доходу, придбання та продаж активів, зміни власності й перекази між рахунками. Потім пов’язати кожну суттєву подію з документами. Якщо частини підтверджень бракує, ми окремо зазначаємо прогалини та визначаємо, що потрібно додати.
Підтвердження походження статків і коштівДоговір пояснює підставу операції, а виписка або платіжний документ — фактичний рух коштів. Залежно від ситуації потрібні також документи про власність, корпоративні рішення чи брокерські звіти. Важливий узгоджений зв’язок між документами, а не лише їх кількість.
Пакет підтвердних документів щодо транзакціїНе завжди: вона може не показувати джерело первинного фінансування або належність зовнішніх гаманців. Ми зіставляємо банківські, біржові та доступні блокчейн-записи. Непідтверджений контроль над гаманцем не подаємо як встановлений факт.
Підтвердження походження статків від криптоактивівПослідовність даних про власність, діяльність, походження капіталу та очікувані операції, а також якість підтверджень і потенційні ризики профілю. Така оцінка допомагає підготуватися до запитань банку; рішення про відкриття рахунку залишається за банком.
Фінансовий профіль для перевірки банком ЄСТак. Ми систематизуємо українські фінансові, корпоративні та податкові документи й пояснюємо їхній зв’язок із фінансовою історією. Потреба в перекладі та додатковому оформленні залежить від вимог конкретної установи.
Фінансовий перехід з України до ЄСОкремо погоджуємо питання фінансового комплаєнсу, обсяг матеріалів і формат передавання результату. Основний радник зберігає відносини з клієнтом. NORDVANDE відповідає за погоджену роботу з фінансовою історією та доказами.
Співпраця з професійними радникамиНАСТУПНИЙ КРОК
Коротко опишіть ситуацію — допоможемо визначити, яка робота з документами та доказами вам потрібна.
Для першого звернення достатньо опису.
Фінансові документи надсилати не потрібно.