Юрист, податковий радник, бухгалтер, радник з управління статками, сімейний офіс або інший професійний радник веде справу клієнта. Юридична, податкова чи комерційна позиція може бути зрозумілою, а фінансова історія — надто складною або розрізненою для звичайної перевірки установою.
Такі ситуації виникають, коли походження статків або коштів клієнта пов’язане з кількома компаніями, рахунками, юрисдикціями, транзакціями чи класами активів, коли значні перекази чи інвестиції потребують детального відтворення або коли банк чи інша регульована установа ставить запитання поза основною компетенцією радника.
NORDVANDE працює разом із радником клієнта й відповідає за погоджений напрям фінансового комплаєнсу. Ми відтворюємо відповідну фінансову історію, упорядковуємо та звіряємо докази, виявляємо суттєві прогалини або розбіжності й готуємо структурований виклад фактів, який допомагає радникові представляти інтереси клієнта.
Радник зберігає свою роль. Ми залучаємося там, де потрібні відтворення фінансової історії, підготовка доказів і розуміння підходу установ.
Як ми працюємо
Радник відповідає за відносини з клієнтом і за консультації в межах своєї компетенції. Завдання NORDVANDE визначаємо окремо для конкретного питання фінансового комплаєнсу.
Залежно від співпраці робота може охоплювати відтворення походження статків і коштів, хронологію транзакцій, схему власності й юридичних осіб, звірку банківських і платіжних даних, підтвердження походження криптоактивів, аналіз прогалин у доказах, структурування документів і підготовку пояснень для установ.
NORDVANDE надає погоджений результат і чітко зазначає, які факти встановлено, на які докази спирається робота, які питання залишаються відкритими та де може знадобитися додаткова участь фахівців із права, оподаткування, санкцій, фінансових розслідувань чи інших напрямів.
Можливі окремий спеціалізований напрям, пряма співпраця з радником або підтримка під його брендом, коли це доречно. Основний радник зберігає контроль над ширшою справою клієнта, а ми забезпечуємо роботу з фінансовим комплаєнсом і доказами в межах погодженого завдання.
NORDVANDE не бере на себе відповідальність за юридичні, податкові чи інші регульовані професійні консультації поза межами дозволеної діяльності й не гарантує жодного рішення установи.
